Hvitvasking

Bank

Banker tvinges til ryddesjau

Flere norske banker sliter med å følge opp hvitvaskingsregelverket. Det viser kontroller Finanstilsynet har foretatt. Nå skjerper tilsynet tonen og kontrollene. Alvorlige brudd kan føre til bøter i milliardklassen for de aller største bankene.

Bank

Ukategorisert

Skitten hvitvask

Hvitvasking, smak litt på ordet. Det er et godt ord, noe som gjør skittent rent. Akkurat som å putte klær inn i en vaskemaskin for å få rene, friske, velluktende plagg tilbake etter endt vask. Men bak dette tilsynelatende uskyldige ordet ligger det et mørke. Her bor de som gjemmer seg i skyggene, de som utnytter de svake og som vil bli rike på andres bekostning.

Ukategorisert

Bank

Sorterer mistenkelige transaksjoner

Bankene har et stort ansvar ved bekjempelsen av hvitvasking. Hilde Aksnes er en av 12 medarbeidere ved Nordeas hovedkontor som ser etter mistenkelige transaksjoner som skal rapporteres til myndighetene.

Bank

Bank

– VI ER NOK MER ÅPNE ENN I DANMARK

– Du vet, det er stor forskjell på Norge og Danmark. Vi er nok mer åpne og ærlige og informerer mer enn i Danmark. Her har vi en kultur som krever mer informasjon, mens danskene informerer kun om det de må. Hovedtillitsvalgt Ellen Lorentzen Stene i den norske delen av Danske Bank er ikke tvil om at vi her på berget sier klarere fra når vi oppdager feil.

Bank

Bank

Den kalde, vonde tiden

Tross slengbemerkninger på fotballbanen og i middagsselskaper, har de ansatte i Danske Bank stått rakrygget. Verre har det vært å kjenne på den overhengende faren for å miste store kunder etter hvitvaskingsskandalen i Estland.

Bank
Redaktørplakaten ● Vær Varsomplakaten