Hvitvasking

Bank

Milliongebyr for svikt i hvitvaskingsarbeidet

Santander og Komplett Bank får så det svir på pungen av Finanstilsynet. Det koster bankene henholdsvis ni og 18 millioner å slurve med hvitvaskingsarbeidet.

Bank

Bank

400 jobber med økonomisk kriminalitet i DNB

På tre år har landets største finanskonsern doblet antall medarbeidere som arbeider med økonomisk kriminalitet. Nå er det over 400 ansatte som hver dag skal sørge for at DNB ikke blir misbrukt til hvitvasking av penger eller annen økonomisk kriminalitet. Men senest i november i fjor fikk DNB sterk kritikk av Finanstilsynet.

Bank

Ukategorisert

Sterk vekst i mistenkelige transaksjoner 

Bank- og finansansattes innsats mot hvitvasking øker antallet rapporter om mistenkelige transaksjoner sterkt. I fjor rapporterte bankene inn 6 884 mistenkelige transaksjoner en økning på 22 prosent fra 2017. 

Ukategorisert

Meninger

Slik påvirkes de ansatte av nytt hvitvaskingsregelverk

LESERINNLEGG: Det er viktig for Finansforbundet at de ansatte får klare og tydelige instruksjoner om hvordan det nye hvitvaskingsregelverket skal håndheves.   

Meninger

Ukategorisert

Vil snu hvitvaskingstrussel til et konkurransefortrinn 

Å være best i verden i kampen mot hvitvasking kan bli et konkurransefortrinn for norsk finansnæring.  Det mener Finans Norges hvitvaskingsekspert Atle Roaldsøy. 

Ukategorisert
Redaktørplakaten ● Vær Varsomplakaten