Hvitvasking

Bank

AML-risiko i fusjoner må sjekkes grundig

Finanstilsynsdirektør Per Mathis Kongsrud ber bankene som fusjonerer om å sjekke kundemassen grundig med tanke på risiko for hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet.

Bank

Bank

41 prosent vekst i finanskrim-jobbar

Dei siste fire åra har talet på tilsette med arbeidsoppgåver i kampen mot økonomisk kriminalitet, kvitvasking og terrorfinansiering auka med 41 prosent i finanssektoren. I dag er det 12 230 tilsette i norske bankar som har desse arbeidsoppgåvene.

Bank

Bank

Godtar boten på 14 millioner

Adm. dir Trond Teigene i Sparebanken Sogn og Fjordane sier banken har jobbet målrettet for å lukke avvik avdekket i Finanstilsynets hvitvaskingsrapport. De godtar boten på 14 millioner kroner.

Bank

Bank

Bent Eidem

Banknæringen samordner kampen mot hvitvasking

Bank- og finansnæringens infrastrukturselskap Bits AS etablerer nå et senter som skal bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.

Bank

Ukategorisert

Frykter hull tross stor sikkerhetsjobb mot hvitvasking 

Finansnæringen har lagt ned en stor innsats i kampen mot hvitvasking, men Tom Staavi i Finans Norge frykter det ikke er nok til å tette alle hull i sikkerhetssystemet. 

Ukategorisert
Redaktørplakaten ● Vær Varsomplakaten