compliance

Bank

Omfattende sanksjonsarbeid for bankene

Snart vil Finanstilsynet pålegge bank- og finansnæringen et ekstraordinært og omfattende compliancearbeid knyttet til sanksjonene mot Russland. – Vi er godt rustet, sier Tom Staavi i Finans Norge.

Bank

Ukategorisert

Nordiske banker går sammen for å bekjempe hvitvasking

DNB, Danske Bank, Nordea, SEB, Handelsbanken og Swedbank starter felles KYC-selskap. Dette kan påvirke arbeidsoppgavene til dem som i dag jobber med å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering i bankene.

Ukategorisert

Ukategorisert

Danske Bank bruker 300 millioner på AML 

Danske Bank i Norge skal vinne kampen mot hvitvasking (AML). I år bruker banken 300 millioner kroner på AML. Nå skal 120 ansatte sørge for compliance på AML-området og flere skal det bli.  

Ukategorisert

Bank

Milliongebyr for svikt i hvitvaskingsarbeidet

Santander og Komplett Bank får så det svir på pungen av Finanstilsynet. Det koster bankene henholdsvis ni og 18 millioner å slurve med hvitvaskingsarbeidet.

Bank

Bank

Byråkrater i Brussel skaper jobber på bygda

En tsunami av nye lover, regler og forskrifter har feid inn over finansbransjen siden 2008. Det gir ikke bare en mer robust bransje, det gir også nye jobber.

Bank
Redaktørplakaten ● Vær Varsomplakaten